Newly Obtained Audit Report Details How Shady Clients from Around the World Moved Billions Through Estonia – OCCRP

Billions of dollars in dirty money flowed through Danske Bank’s branch in Estonia, an explosive 2014 audit revealed. The original report had never been made public, until now.
— Leer en www.occrp.org/en/investigations/newly-obtained-audit-report-details-how-shady-clients-from-around-the-world-moved-billions-through-estonia

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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