Fiscales en Miami buscan sentencia más severa contra legitimador de capitales vinculado a Pdvsa | El Cooperante

Fiscales federales en Miami pidieron una larga condena de prisión para un gerente de cartera colombiano radicado en Estados Unidos que dicen está obstaculizando sus gestiones para confiscar una casa de 2,7 millones de dólares y otros bienes que él acordó ceder cuando se declaró culpable de lavar dinero de sobornos pagados a un funcionario venezolano.
— Leer en elcooperante.com/fiscales-en-miami-buscan-sentencia-mas-severa-contra-legitimador-de-capitales-vinculado-a-pdvsa/

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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