Lista de países del GAFI actualizada, herramienta básica para el #CrminalCompliance y la gestión de riesgos empresariales https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html Del GAFI Documents – Financial Action Task Force (FATF)

Documents – Financial Action Task Force (FATF)
— Leer en www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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