Pandora papers, Paradise Papers, Panama Papers y Offshore Leaks y otras fuentes de información de inteligencia financiera. Otras investigaciones periodísticas: legalidad, ética, reputación, derecho penal, investigaciones judiciales, conflicto de intereses, PEP y sanciones: relaciones complejas, mitos y realidades. Serán novedades del curso de actualización sobre sanciones internacionales del @IESA – [ ] Empresas fachada en paraísos fiscales como estrategia del lavado de activos. Una modalidad del crimen organizado desvirtuando los atributos de la globalización. Ello se analizará en el curso de actualización sobre sanciones internacionales del @IESA

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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