En el mundo globalizado de los negocios es necesario tener en la organización, sea comercial o sin fines de lucro, una unidad que se ocupe del cumplimiento normativo (compliance). Además, atender los riesgos de investigaciones y sanciones penales (Criminal compliance) @IESA

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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