Los paraísos fiscales no son ilegales, pero, al igual que los bancos y otras empresas financieras, pueden ser infiltrados por capitales obtenidos ilegalmente por delincuentes y corruptos organizados. Las sanciones vienen después. En el curso del @IESA se hablará de este tema

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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