Hay quienes creen que el compliance sobre las sanciones internacionales sólo interesan a los bancos y otras empresas financieras. Hoy en día, por causa de la globalización, toda empresa, ONG, OSFL o persona natural que maneje divisas debe estar enterada de cuáles son sus riesgos @IESA @DhMonitor

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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