Orígenes y actualidad de los programas OFAC, así como del sistema de inteligencia financiera global contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Su funcionamiento y las sanciones internacionales actuales @IESA

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

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