#criminalcompliance: “Suiza toma medidas contra dos bancos por posibles vínculos con Pdvsa”

Entre las medidas, está la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».
— Leer en mundour.com/index.php/2021/11/18/suiza-toma-medidas-contra-dos-bancos-por-posibles-vinculos-con-pdvsa/

Publicado por fernandomfernandez

Consultor en Derecho Penal Económico y Financiero. Anticorrupción y antilavado de activos Profesor Invitado en el IESA, UCV y UMA

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: